Nexo столкнулась с оттоком средств после обысков в болгарском офисе
forklog.comКриптолендинговая платформа Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств на фоне сообщений об обысках в болгарском офисе в рамках расследования потенциальных нарушений AML-политики.
Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1 pic.twitter.com/ylPDn9j91z— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) January 12, 2023 В операции прокуратуры Болгарии задействовано более 300 человек. «В столице проводятся активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», — говорится в заявлении.
На нужды ВСУ передали 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании – Офис генпрокурора