Не заплатили 250 млн налогов на экспорте орехов: в Черновецкой области задержали банду
rbc.uaОфис генерального прокурора.По данным следствия, подозреваемые уклонялись от уплаты обязательных налогов и сборов в бюджет в особо крупных размерах во время экспорта грецкого ореха незаконного происхождения в страны ЕС и Ближнего Востока.В состав группировки входили физические и юридические лица, которые организовали экспорт ореха после покупки у населения за наличные деньги путем использования поддельных документов касательно покупки их у фиктивных предприятий.
Они скрывали реальные объемы доходов и не отображали их в бухгалтерском учете.Их деятельность прикрывалась сотрудниками Государственной фискальной службы в Черновецкой области.
Ювелирная афера на более $250 млн: как финансовая пирамида B2B Jewelry до сих пор работает в Украине