НБУ разрешил украинским банкам не обслуживать нервных и навязчивых клиентов: подробности
newsone.uaНациональный банк Украины разрешил другим банкам не обслуживать слишком нервных клиентов.Об этом сказано в постановлении регулятора №65, пишут Украинские новости.Данное решение связно со вступлением в силу новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга от 28 апреля 2020 года.
Таким образом банки обязаны своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.Из-за этого НБУ обнародовал ряд индикаторов, которые помогут определить подозрительные финансовые опперции.Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:Как сообщал NEWSONE ранее, украинский парламент поддержал во втором чтении законопроект, который вносит.