НБУ рассказал, как проверяет владельцев небанковских финучреждений
hubs.uaТребования к источникам происхождения средств зависят от типа лицензии и цели обращения в НБУ, например, создания новой компании или покупки доли в действующей, отмечается в сообщении на сайте центробанка.Согласно ему, перечень документов, которые необходимо подать в НБУ, зависит от вида доходов, предоставляемых для подтверждения финансового состояния, обстоятельств и условий конкретной ситуации.Для проверки источников происхождения средств подаются подтверждающие документы или информация из публичных источников.
Это должны быть сведения, позволяющие сделать обоснованный вывод о наличии достаточных финансовых возможностей у владельцев небанковского учреждения для создания или покупки финансовой компании.Если у Нацбанка будет обоснованное
