НБУ применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение финмониторинга
minfin.com.uaНациональный банк применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом пресс-служба НБУ.
Примененная мера воздействия — письменное предостережение, уточняют в Нацбанке. НБУ вынес предостережение Приватбанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.