НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторинга
minfin.com.uaНацбанк в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.
Об этом пресс-служба НБУ. Скай Банк — штраф в 300 000 грн наложен за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов. Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками.