Отмывали деньги: в Краснодарском крае вынесен приговор ОПГ подпольных банкиров
kubnews.ruВ Гулькевичах оглашен приговор группе лиц, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, 5 жителей Гулькевичского района с 2014 по 2017 год в криминальных целях создали и зарегистрировали не менее 15 юридических лиц.
Учредителями фирм становились знакомые подсудимых. Каждый получал за это от 2-х до 5-ти тысяч рублей. Затем на счета организаций поступали деньги заказчиков, которые потом участники преступной группы с помощью электронных ключей и паролей, переводили по ложным основаниям в платежных документах со счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц на иные счета.
Вино, коньяк, чача: в Краснодарском крае полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя