НБУ объяснил, за что оштрафовал банк Тигипко на 14 млн грн
abcnews.com.uaНациональный банк Украины разъяснил причины , наложенного на АО "Универсал Банк". Как напоминают в пресс-службе НБУ, мера воздействия была применена в январе 2019 года за нарушение в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.
В частности, регулятор выявил факты проведения в 2016-2017 годах клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, "характер и последствия которых дают...