Нацбанк сообщил в СБУ о подозрительных операциях подопечных на 34 миллиарда
minfin.com.uaВ 2020 году НБУ направил Службе безопасности Украины (СБУ) информацию в отношении 16 банков и 4 небанковских финучреждений относительно подозрительных операций на сумму около 34 млрд грн.
Об этом в годовом отчете регулятора за 2020 год. ►Подписывайтесь на «Минфина»: главные финансовые новости По результатам проверок в сфере финансового мониторинга были направлены 15 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 25,5 млрд грн и $24,9 млн.