С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на десятки миллиардов
minfin.com.uaВ первом квартале 2021 года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 22,4 млрд грн.
Об этом в сообщении службы. С начала года служба направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.