МВД закрыло "черный банк", обналичивший миллиард рублей
rg.ruСотрудники главного управления экономической безопасности МВД России совместо с ФСБ и коллегами из региональных управлений внутренних дел превратили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.Теневые финансисты работали в Воронежской и Ростовской областях.
В каждом регионе имелось свое подразделение, оно контролировало банковские счета клиентов, оформляло на подставных лиц банковские карты, фабриковало поддельные документы и бухгалтерскую отчетность, обналичивало деньги.- За вознаграждение злоумышленники перечисляли средства с расчетных счетов подконтрольных им организаций на определенные реквизиты под видом оплаты товаров и услуг, а затем обналичивали их.