МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины
novostiua.newsФиктивные финансовые компании «Агарти» и «Гранд финанс», участвовавшие в схеме хищения и конвертации более одного миллиарда гривен через «МТБ банк» при реализации государственных строительных программ, контролируется одним из основных украинских «обнальщиков» Виктором Яровым. Об этом издательству рассказал сотрудник оперативного подразделения Государственной фискальной службы Украины. «Мы знаем и разрабатываем все основные украинские «обнальные» группы.
Большей частью нас интересуют схемы минимизации уплаты НДС, которые в основном реализуются через подставные, фиктивные предприятия.