Москвичка вывела за рубеж миллиард по поддельным документам
ridus.ruСотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы нелегального вывода за рубеж крупных сумм денег.
По данным следствия, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.