«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор
argumenti.ruФактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.Следствие и суд установили, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк».