Минфин сделал красочную методичку об антиотмывочных обязанностях при оказании бухуслуг
smartmoney.oneЭто касается в том числе аудиторов.На сайте Минфина появилась презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».Перечислена подлежащая контролю деятельность, расшифрованы контролируемые операции, приведены обязанности при проведении таких операций.В том числе:Сказано, какие сведения надо установить при идентификации, а также – при получении дополнительной информации.