Материалы на экс-акционера банка «Европейский Экспресс» подготовили для прокуратуры nbsp
smartmoney.oneМВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, пишет «Коммерсант». Этот факт подтвердил адвокат банкира Владимир Жеребенков.Кузьмин является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично ему инкриминируются махинации на 1 млрд долларов.По данным МВД, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014-го.Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Александр Коркин.