Британские Виргинские Острова - главные новости

Британские Виргинские Острова - последние новости часа

На свое семилетие WhiteBIT презентовала W Group — новую глобальную финтех-экосистему с 35 млн пользователей

В 2025 году криптобиржа WhiteBIT отмечает седьмую годовщину — важную веху, символизирующую трансформацию компании из одной европейской криптобиржи в глобальную финтех-экосистему из восьми компаний, отметили в команде. За семь лет компания существенно расширила свою базу пользователей, географию, партнерства и продуктовые решения, а теперь представляет новый масштабный проект — W Group. W Group: глобальная финтех-экосистема Как рассказали в WhiteBIT, W Group — глобальная финтех-экосистема, объединяющая восемь компаний, ко

CZ намерен добиться отклонения иска FTX на $1,8 млрд

Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) подал в суд ходатайство об отклонении иска потерпевшей крах биржи FTX на сумму $1,76 млрд. Он заявил, что Верховный суд США не имеет юрисдикции в его деле, так как он является резидентом ОАЭ, а спорные сделки происходили за пределами страны. Иск FTX касается соглашения от 2021 года, когда Binance продала свою долю в компании. По версии истцов, для выкупа акций были использованы средства клиентов. Юристы Чжао назвали обвинения «абсурдными», отметив, что все операции проходили через фирмы, зарегистрированные в Ирландии, на Кайманах и Британских

Max займёт нишу WhatsApp?

GD Culture Group Limited объявила о планах по созданию крипторезерва

В Торонто в пятый раз проведут Canada Crypto Week

CEO Circle: эмитенты долларовых стейблкоинов должны пройти регистрацию в США

Соучредитель 3AC Кайл Дэвис не выразил сожалений из-за краха фирмы и намерен избежать тюрьмы

Холдинговая компания сети "Додо Пицца" планирует редомицилироваться в Казахстан

22.09 / 13:18

закон общество приговор Апелляция ВАКС оставила наказанием 10 лет тюрьмы для экс-чиновника Института титана

Андрей РачковАпелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор бывшему первому заместителю генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрею Рачкову, которого приговорили к 10 годам лишения свободы.Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.«22 сентября 2022 года АП ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС, которым бывший первый заместитель генерального директора ГП «Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана» признан виновным по ч. 5 ст.

21.09 / 16:20

евро обыск олигархи Дело на полмиллиарда: немецкая полиция провела обыски у российского олигарха

В течение нескольких месяцев следователи собирали информацию об олигархе. 21 сентября начались обыски на нескольких объектах недвижимости Усманова на озере Тегернзе, близ Мюнхена. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

21.09 / 11:13

обыск олигархи расследование В Германии начались обыски на вилле российского олигарха Усманова

Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.Об этом сообщает Spiegel.Отмечается, что следователи занялись Усмановым уже давно и в течение нескольких месяцев собирали информацию о нем.

09.09 / 17:05

регулирование huobi Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов

Huobi Group получила лицензию на управление платформой для торговли виртуальными активами от Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.

08.09 / 08:49

олигархи яхта Российские олигархи подарили Путину яхту Шехерезада на Новый год, деньги на ее строительство переводили пять компаний — СМИ

Журналисты-расследователи доказали, что суперяхта принадлежит именно диктатору Путину (Фото:TOM VAN OOSSANEN) Российский диктатор Владимир Путин получил 140-метровую яхту Шехерезада в подарок на Новый год от российских олигархов, ее строительство обошлось почти в почти 600 млн евро, сообщает расследовательский центр Досье. По данным издания, друзья Путина решили преподнести ему подарок на новый год 2016.

24.08 / 10:53

закон суд Суд разрешил кредиторам Three Arrows Capital проверить активы хедж-фонда

Высокий Суд Сингапура удовлетворил запрос связанной с группой кредиторов Three Arrows Capital (3AC) фирмы Teneo на проверку хранящихся в юрисдикции активов хедж-фонда. Об этом пишет Bloomberg.

23.08 / 07:54

санкции общество политика Евросоюз Яхту попавшего под санкции еврейского миллиардера продадут с аукциона

Суперъяхта Axioma, принадлежащая российскому миллиардеру еврейского происхожденияДмитрию Пумпянскому, будет продана 23 августа с аукциона. Это будет первый случай продажи судна, конфискованного из-за санкций, введенных против богатейших россиян после вторжения РФ в Украину.

11.08 / 09:36

закон общество доллар Незаконная смена свладельцев столичного ТРЦ SkyMall — суд ищет беглого свидетеля

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следствия о приводе свидетеля, который причастен к незаконной смене собственников столичного торгово-развлекательного комплекса «SkyMall». Об этом редакции стало известно из материалов уголовного дела по ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 УК.В 2006 году аффилированными компаниями кипрской «ArricanoRealEstate PLC» и ООО «Призма Бета» начато строительство торгово-развлекательного центра SkyMall в Киеве.

10.08 / 13:15

общество В индийском городе Ченнай завершилась Всемирная шахматная олимпиада

44-я Всемирная шахматная олимпиада, начавшаяся 28 июля в городе Ченнай (Индия), завершилась 9 августа. Мужская и женская сборные Таджикистана по шахматам заняли 67-е и 78-е места соответственно, набрав 12 и 11 очков. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана.

05.08 / 13:00

Евросоюз Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий США и ЕС

указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В нем оговаривается, что до 31 декабря запрещаются сделки с долями, принадлежащими компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их "дочках" .

30.07 / 18:04

закон общество заключенный В Испании певицу Шакиру могут посадить в тюрьму на 8 лет

Газета El Pais сообщает, что прокуратура Испании потребовала восемь лет и два месяца тюремного заключения для колумбийской суперзвезды Шакиры, а также выплаты штрафа в размере 23,7 миллиона евро по делу о налоговом мошенничестве на сумму 14,5 миллиона млн означало бы избежание тюремного заключения, Шакира на этой неделе отклонила.Певица заявляет, что полностью невиновна. Якобы в тот период она большую часть времени проводила на Багамах, а не в Испании.

29.07 / 10:32

ВТБ общество расследование Евросоюз OCCRP: Глава ВТБ Андрей Костин владеет недвижимостью в Европе в обход санкций

материале, опубликованном в четверг, 28 июля.По данным расследователей, изучивших документы из "Архива Пандоры", у Костина есть как минимум одно подставное лицо для владения недвижимостью — гражданин Канады по имени Эрик Уайт. Ему по документам принадлежит сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре, а в собственности этих компаний находятся несколько объектов элитной недвижимости в Европе и России, а также часть бизнеса в российских франшизах Burger King и KFC.К активам, которыми владеют оформленные на имя Уайта компании, относится элитный отель Tannenhof в австрийских Альпах — стоимость аренды номера в нем доходит до 6 тысяч долларов (5860 евро) за ночь.

29.07 / 10:24

набу Ущерб Экс-нардепу Мартыненко сообщили о новом подозрении

проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Имени экс-нардепа в релизе не указывают, но сообщают, что он является в другом производстве, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура – о нанесении ущерба компаниям "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат". Там основной фигурант – бывший депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

29.07 / 09:13

ВТБ санкции США Евросоюз Через сына канадского коммуниста. Глава подсанкционного ВТБ Костин владеет в Европе недвижимостью на $130 млн — СМИ

ВТБ (Фото:Valentin Ogerenko / Reuters) Глава подсанкционного российского банка ВТБ Андрей Костин через сына канадского коммуниста владеет недвижимостью в Европе и России на сумму в $130 млн. Глава подсанкционного российского банка ВТБ Андрей Костин, который сам находится под санкциями США и Евросоюза, через подставных лиц владеет элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около $130 млн.Об этом говорится в расследовании OCCRP, передает Медуза.По данным журналистов, доверенным лицом банкира является гражданин Канады Эрик Уайт.

28.07 / 20:57

ВТБ общество расследование OCCRP: глава ВТБ Костин, возможно, владеет недвижимостью через канадца

Глава одного из крупнейших российских банков - ВТБ - Андрей Костин, включённый в санкционные списки ЕС и США, через подставных лиц и офшорные компании может владеть недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. Это - Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, объединяющего десятки СМИ и журналистов-расследователей в разных странах мира.

28.07 / 16:05

расследование нардеп САП Экс-председателю комитета ВР по вопросам ТЭК сообщили новое подозрение

Бывший народный депутат получил от руководства чешской компании SKODA JS a.s. 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины - экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

28.07 / 15:11

Газпром взятка набу НАБУ подозревает экс-нардепа в получении взятки от компании, связанной с "Газпромом" (фото)

Судя по данным, которые обнародовали детективы, обвинения были выдвинуты против Николая Мартыненко, которого подозревают в получении и отмывании более $300 тысяч. Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили экс-нардепу, бывшему главе профильного комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса подозрение в получении взятки и отмывании средств. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

22.07 / 19:03

общество политика Евросоюз правительство «Добро пожаловать в клуб»: глава МИД Чехии прокомментировал расширение списка недружественных РФ стран

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал расширение списка недружественных России стран. В пятницу российское правительство добавило в него Словакию, Данию, Грецию, Хорватию и Словению.

22.07 / 13:37

общество политика пресс-служба Евросоюз правительство Россия обновила список недружественных стран. Чехия была в нем первой

Правительство России расширило список недружественных государств. Он пополнился Грецией, Данией, Словенией и Словакией. Им ограничат возможность нанимать на работу с свои посольства и консульства сотрудников, проживающих на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

19.07 / 16:01

Газпром нефть Стоит ли паниковать из-за конвертации депозитарных расписок?

Евгений Коган Статьи (1219) Подписаться Clearstream анонсировал возобновление конвертации депозитарных расписок (GDR — глобальные депозитарные расписки, ADR — американские депозитарные расписки) российских эмитентов в Европе.

18.07 / 18:00

регулирование Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют в США

Конгресс и SEC должны занять более жесткую позицию в отношении криптовалютной индустрии. Об этом заявила член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен, пишет Yahoo Finance.

18.07 / 12:16

суд Arrow Один из кредиторов Three Arrows Capital раскрыл сумму претензий к хедж-фонду

Общая сумма неисполненных обязательств Three Arrows Capital (3AC) достигла $2,8 млрд. Об этом сообщил пользователь DrSoldmanGachs, называющий себя кредитором ликвидируемого хедж-фонда и инвестором аффилированной Starry Night Сapital.

15.07 / 11:53

закон общество армия АРМА передали киевский офис жены менеджера «Газпрома»

Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА столичное офисное здание, которое принадлежит офшорной компании Grande Invest & Finance Inc. зарегистрированной на российских собственников. Об этом редакции стало известно из материалов уголовного дела по ч.

15.07 / 11:09

закон СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре

Ликвидаторы Three Arrows Capital (3AC) пытаются провести расследование и сохранить сингапурские активы обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.

11.07 / 09:30

суд Arrow Кредиторы 3AC указали на отсутствие диалога с основателями хедж-фонда

Активы Three Arrows Capital (3AC) могут «передать или иным образом провести отчуждение» до ликвидации компании. Подобные опасения выразили представители кредиторов, пишет CoinDesk.

06.07 / 12:04

самит биологи животный мир Более 50 дельфинов выбросились на берег острова в Карибском море

Более 50 дельфинов вида короткоплавниковых гринд выбросились на побережье острова Анегада – самого северного из Британских Виргинских островов в Карибском море. По официальной информации, все они погибли. Об этом агентство Associated Press.

04.07 / 15:34

Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой

Находящийся на стадии банкротства хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) продолжает активную торговлю посредством своей менее известной службы Tai Ping Shan (TPS) Capital. Об этом сообщает CoinDesk.

02.07 / 09:46

банкротство Three Arrows Capital подал заявление на банкротство

Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg.

01.07 / 11:05

Blockchain Blockchain.com и Deribit потребовали ликвидировать Three Arrows Capital

Биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com и платформа Deribit подтвердили, что вошли в число кредиторов Three Arrows Capital (3AC), требовавших ликвидации хедж-фонда. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления компаний.

01.07 / 13:58

недвижимость Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре

Сооснователь хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу продает особняк в Сингапуре за $35 млн. На это обратила внимание управляющая партнерка Primitive Ventures Дови Ван.

30.06 / 13:15

Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило Three Arrows Capital (3AC) выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.

29.06 / 12:37

Arrow СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows Capital

Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

11.06 / 02:05

Boeing Евросоюз На Кипре начали расследование из-за арестованных США самолетов Абрамовича

Кипрские власти расследуют деятельность местных компаний, связанных с регистрацией самолетов Романа Абрамовича. США ранее арестовали принадлежащую олигарху летную технику.

07.06 / 12:42

санкции санкции США В США разрешили конфисковать два шикарных самолета Абрамовича

Российского олигарха обвиняют в вывозе двух самолетов без лицензии Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию.

06.06 / 21:56

арест имущества санкции против россии санкции США В Штатах разрешили арестовать два самолета Абрамовича

Общая стоимость самолетов составляет $410 млн, передает "ДС" со ссылкой на Reuters.

23.05 / 10:28

закон дети общество Магомед и Зиявудин Магомедовы вели себя не по-братски

В суде рассматривают иск Генпрокуратуры по изъятию 750 миллионов долларов.

13.05 / 09:11

Наркотики смертность рекорд Рекордное число американцев умерло за год от передозировки наркотиков

Каждые 5 минут один американец умирает от передозировки, — сообщает AP.

04.05 / 13:47

закон общество правительство Суд Флориды приговорил премьер-министра Британских Виргинских островов к пожизненному заключению: подробности

Спецагенты США провели беспрецедентную операцию, которая привлекла внимание всего мирового сообщества.

03.05 / 20:27

экономика общество политика Евросоюз WP: 37 российских олигархов встретились с Путиным в день вторжения в Украину

Владимир Путин встретился с более чем тремя десятками самых богатых российских олигархов, большинство из которых хранят свои активы в офшорах.НВ об этой встрече и масштабов утечки капитала из России.***Встреча Путина с российскими олигархами в день вторжения в УкраинуВ февральский день, в который он начал вторжение в Украину, президент России Владимир Путин вызвал в Кремль группу самых богатых бизнесменов своей страны.Согласно сообщениям информационных агентств, Путин сказал им, что вторжение — «вынужденная мера». Говоря об экономических санкциях США и ЕС, с которыми они, вероятно, столкнутся, он отметил: «Мы все понимаем мир, в котором живем».Каждый из приглашенных был столпом российской экономики.

03.05 / 17:58

Евросоюз «В офшорах до $1 триллиона капитала РФ». 37 российских олигархов встретились с Путиным в день вторжения в Украину — расследование WP

Российские бизнесмены на встрече с Путиным 24 февраля 2022 года (Фото:kremlin.ru) 24 февраля, в день начала вторжения РФ в Украину, президент России Владимир Путин встретился с более чем тремя десятками самых богатых российских олигархов, большинство из которых хранят свои активы в офшорах.НВ публикует перевод статьи Washington Post об этой встрече и масштабов утечки капитала из России.***В февральский день, в который он начал вторжение в Украину, президент России Владимир Путин вызвал в Кремль группу самых богатых бизнесменов своей страны.Согласно сообщениям информационных агентств, Путин сказал им, что вторжение — «вынужденная мера». Говоря об экономических санкциях США и ЕС, с которыми они, вероятно, столкнутся, он отметил: «Мы все понимаем мир, в котором живем».Каждый из приглашенных был столпом российской экономики.

02.05 / 06:58

Наркотики арест Премьер Британских Виргинских островов арестован за контрабанду наркотиков

Вместе с премьер-министром была также задержана директор Управления портов этой квази-страны Олеанвин Мейнард. Обоих обвиняют в контрабанде кокаина и заговоре с целью отмывания денег, — сообщает The Associated Press. Сыну Мейнард — Кадиму, инкриминируют те же преступления.

01.05 / 15:17

налоги закон семья Вернулся в Израиль после работы за границей - и получил требование заплатить 9 млн шекелей

Окружной суд Беэр-Шевы удовлетворил апелляцию израильского гражданина, который вернулся после работы за границей и счел незаконным требование налоговой инспекции о выплате 9 миллионов шекелей. Речь шла о налоге за 2013-2016 годы, когда мужчина получал дивиденды от иностранной компании. Налоговый инспектор определил этот доход как активный и подлежащий обложению налогом. Но судья Яэль Итав с ним не согласилась. Все перипетии этого дела излагает в воскресенье, 1 мая, юридический сайт Psakdin.

29.04 / 15:38

происшествия общество расследование Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США

Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по подозрению в контрабанде наркотиков и отмывании денег в США. Британские Виргинские острова — один из главных офшоров в мире, традиционно фигурирующий в утечках финансовых документов о тайных сделках политиков, чиновников и олигархов.Эндрю Фахи, избранного главу правительства британской заморской территории, задержали в Майами сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками США.Агенты, выдававшие себя за торговцев кокаином из мексиканского наркокартеля, предложили Фахи 700 тысяч долларов за разрешение использовать порты Британских Виргинских островов для контрабанды наркотиков.Вместе с Фахи арестовали также и директора управления портов Виргинских островов Олеанвину Мейнард вместе с сыном Кадимом.Агенты Управления по борьбе с наркотиками представились торговцами кокаином из мексиканского картеля Синалоа — считается, что это крупнейший поставщик наркотиков на рынок США.

29.04 / 10:20

закон общество политика Премьер-министр британских Виргинских островов арестован в США по подозрению в наркоторговле

Премьер-министр контролируемых Великобритании Виргинских островов Альтуро Фахи арестован в аэропорту Майами. Они подозревается в сговоре с целью наркотиков в Соединённые Штаты и в отмывании денег, сообщается в губернатора территории Джона Ранкина.

29.04 / 06:12

происшествия общество расследование США арестовали премьера Британских Виргинских островов

Эндрю Фахи. Чиновник обвиняется в заговоре с целью ввоза кокаина в Штаты и отмывании денег.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Виргинских островов Джона Рэнкина."Я могу подтвердить, что арест был операцией США под руководством Управления по борьбе с наркотиками и не связан с отчетом Комиссии по расследованию.

29.04 / 04:52

общество задержание В США задержан премьер-министр Британских Виргинских островов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В четверг, 28 апреля, премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи и директор портов Карибского бассейна Олеанвин Мэйнард были арестованы по обвинениям в контрабанде наркотиков в Южной Флориде (США). Об этом сообщает Politico со ссылкой на федеральных чиновников, передает УНН.

20.04 / 16:42

закон приговор доллар Беглого экс-заместителя директора Института титана осудили на 10 лет

Высший антикоррупционный суд вынес приговор для бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачков. Об этом сообщает ВАКС.Андрею Рачкову присудили 10 лет тюрьмы.

20.04 / 15:30

закон общество приговор ВАКС вынес первый приговор в условиях войны

сайте суда.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеРечь идет о бывшем первом заместителе генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрее Рачкове, которого судили заочно.Он сбежал из Украины в конце декабря 2021 года.Дело Рачкова было первым обвинительным актом, переданным в ВАКС после его создания в 2019 году.Бывшего чиновника государственного предприятия (с 2017 года – акционерное общество) обвиняли в тому, что в 2012-2013 годах институт перечислил на Британские Виргинские острова $1,258 млн за работы и услуги, которых на самом деле не было.Суд признал Рачкова виновным по ч. 5 ст.

Британские Виргинские Острова - главные новости

Британские Виргинские Острова - последние новости часа

На свое семилетие WhiteBIT презентовала W Group — новую глобальную финтех-экосистему с 35 млн пользователей

CZ намерен добиться отклонения иска FTX на $1,8 млрд

Все новости, где упоминается Британские Виргинские Острова