Лимит подконтрольных операций планируют повысить до 1 млн рублей
rb.ruсообщили «Известия».Этот порог не менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году. В результате под особое внимание попадает значительное число сделок, которые не соответствуют уровню общественной опасности, уточняется в заключении совета на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) также указывала в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения, — сказал замглавы НСФР Александр Наумов.Помимо этого, кредитные организации намерены вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который.
