Волгоградца осудят за нелегальные валютные операции на 400 млн рублей
volg.mk.ruПо версии следствия, житель Волгоградской области с сентября по ноябрь 2015 года от имени 2 подконтрольных фирм перевел на счета иностранных организаций свыше 400 млн рублей.
Денежные средства были перечислены якобы за поставку промышленного оборудования. При этом мужчина предоставил 3 банковским организациям, которые проводили мероприятия по валютному контролю, недостоверные данные о целях и назначении переводов.