Контроль за выводом средств из страны усилен в Казахстане
trend.azВ Казахстане усилен контроль за выводом средств из страны. Об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».«Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.
В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января текущего года принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client).