Казахстан усилил контроль за незаконным выводом денег из страны
mir24.tvНациональным банком, Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ, который направлен на усиление контроля за незаконным выводом средств из страны, заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на первом заседании нового состава правительства. «10 января текущего года принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», – приводит слова Досаева РИА «Новости».
Он отметил, что также принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций и утвержден перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу.