Контроль над денежными операциями россиян усиливается с января
vesti.ruС 10 января 2021 года усиливается финансовый контроль над операциями почтового перевода денег, по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи, выигрыши и ставки в азартных играх и контроль над любыми операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей.
С 10 января вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Изменения расширяют для Росфинмониторинга перечень контролиируемых денежных операций, сообщило РАИ Новости.