С 2021 года власти будут контролировать некоторые денежные операции россиян
ivbg.ruЭто коснется операций с суммами от 100 тысяч рублей. С 10 января 2021 года в соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ финансовая разведка начнет отслеживать больше денежных операций россиян.
Подробнее этим в интервью агентству «Прайм» поделился председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Дорофеев уточнил, что под контроль финансовой разведки попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга, а также любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.