Клиенты банков получили право на объяснение причины блокировки счетов
inforeactor.ruСогласно новым правилам, отказ проводить операции с денежными средствами теперь возможен только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Решение должен принимать руководитель кредитной организации или специально уполномоченные им лица. Эксперты отмечают, что раньше жесткое антиотмывочное законодательство обязывало банки блокировать счета при малейших сомнениях в нарушении закона.