Какие требования предъявляют банки в СНГ к связанным с РФ клиентам
smartmoney.oneЧтобы трансакцию одобрил банк Армении, клиенту из России нужно доказать легальность перевода и объяснить происхождение средств.Для этого кредитные организации теперь запрашивают дополнительные документы, рассказал основатель агентства Creative Structure в Ереване Аркадий Сергеев.По его словам, такими условия стали в последние две недели: «Практически все армянские банки отказываются принимать деньги из России.В первую очередь они требуют предоставить документы, связанные с происхождением средств.
Если есть возможность показывать инвойсы, акты и отчеты о проделанных работах, тогда кредитные организации соглашаются на трансакции.