Какие переводы банк может посчитать подозрительными
stolicaonego.ruБанки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной. По закону Центробанк должен противодействовать незаконным денежным переводам, пишут «Аргументы и факты».
Как поясняет преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, банки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной.