В Украине вступили в силу новые правила проверки денежных переводов граждан
for-ua.com27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан.
Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322. Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, пишет Дело со ссылкой на UBR.