Какие активы могут заморозить банки в рамках противодействия терроризму. НБУ дал разъяснение
minfin.com.uaПеречень террористов и активов, подлежащих замораживанию в рамках борьбы с терроризмом, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга.
Об этом в разъяснении Национального банка. Банки могут заморозить все активы, прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности частности) или передаются на пользу: Также могут заморозить активы, полученные от таких вышеупомянутых активов. Это система, которая в режиме реального времени обнаруживает (еще до проведения финансовой операции) связанность финопераций с лицами из перечня террористов.