Как и какие именно подозрительные операции будут блокировать банки? Нацбанк рассказал о новых методах работы
1prof.byЛюбые финансовые операции на сумму от 200 базовых величин в неделю теперь будут тщательно контролироваться. Эти нормы прописаны в постановлении № 81 от 31 марта 2021 года.
На днях Нацбанк опубликовал «Рекомендации», которые предостерегают от рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.