Кабмин обсудит снижение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
smartmoney.oneПравительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина.В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.Ранее, в мае, в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года.