Изменены требования к правилам внутреннего контроля организаций по госрегистрации недвижимости
belta.byНациональный правовой интернет-портал. Согласно изменениям, регистраторы республиканской и территориальных организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним помимо идентификации участников финансовой операции будут проводить также их верификацию, обновление (актуализацию) данных о них.Указанные действия будут совершаться организациями по регистрации (независимо от того, были совершены финансовые операции или нет) при наличии высокой степени риска при проведении финансовой операции, определяемой в соответствии с рекомендациями по критериям выявления и признакам подозрительных операций, связанных с получением и легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и.
Уточнены требования к внутреннему контролю операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции