История на годы: кипрские компании обязали отправлять властям данные о клиентах с «золотыми паспортами»
forbes.ruПрощание с «грязными деньгами»: кого лишат кипрского гражданстваКипрскому регулятору нужны данные не только о физических лицах, но и о бенефициарах юридических лиц, не только о самом клиенте, но и о членах его семьи — супруге или детях.
Также он потребовал информацию обо всех счетах, когда-либо открытых перечисленными лицами за последние пять лет. И это достаточно необычно, сказал Forbes руководитель службы комплаенса Freedom Finance Europe (эта компания получила циркуляр) Юрий Сахаров.