Имя Плахотнюка всплыло на судебном процессе в Москве | Политнавигатор
politnavigator.netТверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме.
Об этом сообщает издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Как стало ясно из зачитанных в суде материалов, суть «молдавской схемы» заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами.