Гражданин РФ Роман Стерлингов арестован в США по обвинению в отмывании денег - суд
finanz.ruГражданин РФ Роман Стерлингов, являющийся также подданным Швеции, арестован в США по обвинению в отмывании средств, полученных незаконным путем.
Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в базу суда столичного округа Колумбия. Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года.