Биржа Nasdaq оштрафовала Swedbank на $5 млн за ненадлежащий контроль за отмыванием денег
finanz.ruДисциплинарный совет биржи Nasdaq Stockholm ("Насдак Стокгольм") принял решение о наложении на шведский банк Swedbank ("Сведбанк") штрафа в размере 12 годовых взносов, равных 46,6 млн крон (4,97 млн долларов) за недостатки в работе по противодействию отмыванию денежных средств.
Речь идет о периоде 2016-2019 годов, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе банка В Nasdaq считают, что «на протяжении длительного времени в процессах и правилах Swedbank по противодействию отмыванию денежных средств присутствовали недостатки и что эти недостатки были давно известны тогдашнему высшему руководству банка».