Госфинмониторинг показал масштабные итоги работы за І полугодие 2021 года: "568 материалов и блокировка 68,5 млн. гривен"
politeka.netГосударственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияВ частности, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 568 материалов, передает пресс-служба ведомства (из них 364 обобщенных материала и 204 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в:- органов прокуратуры – 31 материал (из них 25 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов);- органов фискальной службы Украины – 151 материал (из них 91 обобщенный материал.