Госфинмониторинг подготовил руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках
politeka.netподготовлено Руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках, пишет "Вісник".Руководящие указания касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ.В предисловии к вышеуказанному документу, председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский отметил: «Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного.