Госдума ужесточит антиотмывочные законы
mk.ruГосударственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект о реформе антиотмывочного законодательства. Документ предполагает создание в России централизованного информационного сервиса «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»).
Эксперты считают, что он серьезно осложнит работу признанным неблагонадежными компаниям и индивидуальным предпринимателям. Центробанк и Росфинмониторинг получат возможность оценивать риски обналичивания и других потенциально незаконных операций через банковскую систему.