отмывание денег Госфинмониторинг

Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств

В последнее время банковские клиенты массово жалуются на блокирование карт по непонятным причинам. Объясните, какой логикой руководствуются банкиры, что вызывает подозрение?Да, мы знаем о таких нареканиях.

У нас есть постоянная коммуникация с Национальным банком, мы регулярно получаем обращения от клиентов по описанным вами случаям.

DMCA