Генеральный аудитор нашел нарушения в инвестиционной программе Кипра
vkcyprus.comОфис Генерального аудитора опубликовал свой доклад о реализации инвестиционной программы Кипра. Как и ожидалось, в нем авторы указывают на некоторые нарушения, например, недостаточную проверку биографии заявителей и происхождения их средств.Основными отклонениями от требований закона оказались следующие:— в восьми из десяти случаев предоставления гражданства за инвестиции по инвестиционным заявкам, рассмотренных аудиторской службой, власти не смогли должным образом проверить происхождение денег, вложенных в кипрскую экономику;— власти игнорировали сомнительные моменты биографии заявителей, например, нахождение в санкционном списке ЕС или под следствием Интерпола, а также связь с правящим режимом.