ГД приняла закон об усилении контроля за операциями с наличными свыше 600 тысяч рублей
pravda-tv.ruСогласно новым мерам, банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях снятия и зачисления средств на счета юрлиц.
Кредитные организации ранее отправляли данные о денежных операциях, если те не были предусмотрены характером хозяйственной детальности юрлица.Почтовые переводы суммой свыше 100 тысяч рублей и возвраты неиспользованных остатков средств за услуги связи также будут контролироваться после вступления документа в силу.Контролю будут подлежать и транзакции, которые проводятся с недвижимым имуществом на суму от 3 млн рублей.