закон рубль

Физлицо получает имущество в лизинг и продает его - об этом узнает Росфинмониторинг

Ведомство назначило подобные операции при сумме от 100 тысяч рублей подлежащими обязательному контролю.Росфинмониторинг назначил новый вид операций, подлежащих обязательному контролю:Сведения о таких операциях должны будут сообщать в Росфинмониторинг лизинговые компании.Приказ вступит в силу 17 июня и будет действовать в течение 730 дней – до 17 июня 2025 года (приказ от 26 апреля 2023 года N 94).Если сумма превышает 1 млн рублей, то такая передача имущества в лизинг и так является контролируемой в силу требований "антиотмывочного" закона 115-ФЗ независимо от того, кто является получателем, а также независимо от фактов продажи такого имущества.Напомним, что недавно ведомство еще один вид операций отнесло к подлежащим обязательному контролю, и это коснулось получателей средств по госконтрактам и грантов.

DMCA