Финразведка Латвии: Мало случаев, когда за заморозкой денег не следует уголовное дело
eadaily.comВ прошлом году в Латвии было «заморожено» в общей сумме €429 млн. Причем в подавляющем числе случаев, когда Служба финансовой разведки (FID) принимает решение о замораживании средств, за этим следует начало уголовного дела.
Об этом агентству LETA рассказала глава FID Илзе Знотиня. Ранее комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval заявил, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как «финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом»; «финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия»; «негосударственные организации»; «углубленное изучение клиентов»; «углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям»;.