Финмониторинг выявил более тысячи подозрительных операций на 103 миллиарда
minfin.com.uaФинмониторинг выявил за 2021 год подозрительных операций более чем на 100 миллиардов. Об этом Правительственный портал. ► Подписывайтесь на «Минфина»: главные финансовые новости Государственная служба финансового мониторинга в прошлом году направила в правоохранительные органы 1170 материалов, которые могут быть связаны с отмыванием средств и с совершением других преступлений, на общую сумму в 103,2 млрд грн. «Особое внимание уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества», — говорится в сообщении.
К тому же в пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма.