Минфин США хочет разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с зарубежными «дочками»
bin.uaСеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США предлагает разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с иностранными подразделениями, что должно улучшить способность фининститутов бороться с отмыванием денег.
FinCEN намерен запустить пилотную программу, которая "поможет фининститутам в дальнейшем противодействии незаконному финансированию", заявил временно исполняющий обязанности директора ведомства Химамаули Дас.