Финэксперт рассказала, как налоговая следит за переводами денег на карточки белорусов
charter97.orgTikTok Людмила Яцкевич, которая специализируется на консультировании по налогам, льготам и бухгалтерской практике.Специалист отметила, что у нее есть две новости по этой теме: хорошая и не очень.— Хорошая — налоговая не отслеживает каждый перевод и доступа к информации по банковским счетам физлиц у нее нет, — уточнила Людмила Яцкевич. — Однако есть и плохая новость: налоговая вправе запросить информацию у банка в рамках камеральной проверки соответствия доходов и расходов физлиц.
А уже при анализе данных — выявить подозрительные платежи.Людмила Яцкевич пояснила, какие платежи обязательно вызовут вопросы у налоговой.— Конечно же, регулярные поступления в фиксированной сумме, а также регулярные поступления от одних и тех же физических лиц и массовые частые переводы от физлиц, ИП и фирм.