FATF назвала подход ЦБ в борьбе с отмыванием денег излишне либеральным - Росфинмониторинг
finanz.ruFATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) оценила подход Банка России по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в рамках банковского надзора как «излишне либеральный».
Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России». «Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доход...