Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег
echo.msk.ruЕвропейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег. Как сообщает газета Financial Times эта структура будет обладать прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Еврокомиссия уже в этом месяце представит соответствующий законопроект. Агентство сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег..