Эксперт рассказала о финансовых операциях, из-за которых банк может заблокировать счет клиента
smartmoney.oneБанк может посчитать ряд операций пользователя сомнительными — и заблокировать его счет. Как сообщает RT со ссылкой на операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксению Артемьеву, подозрительными могут показаться операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс.рублей в день или 1 млн рублей в месяц, зачительное число операций — более 30 в день.
Также сомнительными могут счесть операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс.рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
