Эксперт рассказал, в каком случае банк может заблокировать счет
fedpress.ruМОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Финансовый эксперт перечислил причины, по которым банк может заблокировать счет клиента. Старший преподаватель кафедры Банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал, в каком случае в банке могут заблокировать счет.
По его словам, чаще всего к блокировке банковского счета ведут несколько причин. Банк принимает решение заблокировать счет клиента по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности.К таким причинам, в частности, относятся операции, нарушающие федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».